厦门石油交易中心及其会员以“海峡油”现货原油为外衣涉嫌非法经营

　　本人现在揭示厦门石油交易中心有限公司及其会员以“海峡油”现货原油为装饰外衣，涉嫌非法期货交易,涉嫌金融诈骗，我是受害者原油的交易规则。 本人在2015年9月1日被该公司的业务员引诱所谓的开户，所有开户激活都是在网上完成，没有签署任何纸质合同或协议书，通过对方所谓的银行第三方存管投入12.5万元资金，之后被通过建行的E商贸通支付平台划走12.5万现金进入到对方私有账号，然后通过向一个虚拟软件注入与支付等额的资金进行与交易平台及会员对赌，通过设置不公平的对赌机制以及对方所谓的投资老师喊单的方式让我亏损，从而名正言顺诈骗早已经转入他们账户的现金。

　　在该平台下，9月4日开始本人在所谓的老师指导下开始操作，该人多次逆向喊反单，不断催促本人满仓操作，在大涨几十点的情况下还不断指示本人做空，结果一个星期时间就使本人在虚拟交易软件上亏损达到7万多元，至此我开始怀疑该公司违法操作，暗箱操作，利用自己的客服人员诱导客户，然后自己在虚拟交易软件后台更改数据，以虚拟资金不断扫单，以达到非法获利的目的，表面上他们是现货原油（现货是T+5），实际上就是高杠杆（1：33）的非法期货（期货是T+0）原油的交易规则。夸大利润率，做虚假广告宣传，诱导客户入市炒油，后台操作以虚假平台掳取客户资金，属于金融诈骗行为。怀疑问题后立即停止操作，要求返还资金，对方想方设法阻止出金，经过一个星期的交涉出金返回4.9万元到我的建行账户。

　　一、白银、贵金属及大宗商品交易骗局的迁移——石油交易骗局

　　央视3.15晚会向公众揭露，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，交易软件被后台操纵，交易所、会员、代理商层层设陷阱，势单力薄的散户们几乎不可能赚到钱之后，很多了解了真象的人可以选择离开，然后终归是还有不少人上当，当人们逐渐意识到这是一种骗局时，一种新型的非法期货出现，那就是石油交易，从今年3月份开始，因加入石油交易被骗的人数呈爆涨式增长，不得不引起有部门的重视原油的交易规则。

　　“零风险”、“稳赚不亏”、“保证有80%的盈利”原油的交易规则，这些极具诱惑的广告语充斥在各种石油交易商的宣传词中，与当年的白银及其它非法期货交易的宣传如出一辙，有些骗子居间商在骗了一些受害者投资白银亏损时，不断引诱受害者加入石油交易，当每天看到因石油受害加入由石油交易受害者组织的维权群倾诉被骗走投资款的痛苦时，我心里倍感难受，首先，我本身是个受害者，目前也在积极维权的过程中，然而我希望我今天的发的贴子能被更多的人看见，让更多没有受害的人象远离毒品一样远离石油交易，让更多已经受害还没醒悟的人明白自己陷入的是一场没有胜算的骗局，让更多受害者能团结起来和我们一起维权，我们坚信“正义只会迟到，但从来不会缺席！”

　　二、石油交易骗局的过程

　　每个人投资石油交易的过程可能不尽相同，但骗局的基本方法是一致的，利用QQ等聊天工具编撰虚假信息骗取投资者信任，用虚拟交易信息（基本是每次做都是赚钱）引诱受害者，并特别强调在所谓的老师（或称公司的高级分析师）的带领下，每次交易都能达到10%以上的收益，然后由会员单位的经理介绍开户，再安排分析师指导甚至代受害者操作，常常第一次交易让你先赚点钱后引诱投入更大资金，然后以喊反单重仓的方法让你亏损，并采用道歉的方式说明上次交易因行情大变而投资失败（特别强调他们的成功率在80%左右）让受害者安排更多的资金以挽回亏损，等大额资金进入时一次性喊反单重仓让你血本无归，然后再鼓动受害者安排资金说可以赚回来，等受害者醒悟过来时，你再打他电话，用QQ联系他们时便再也不理你了原油的交易规则。等你找他们理论时，为了掩盖其诈骗行为，不让客户有把柄可抓，竟然把所有的亏损责任都推到客户身上！我希望各位受害者能积极评论，将自己的受害案例发布在评论里。

　　三、骗局的本质

　　经查，2010年6月3日，厦门石油交易中心股份有限公司经厦门市海沧区工商行政管理局注册设立，核定经营范围为：组织石油石化产品产品的现货交易服务（不含证券、期货交易）；能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让原油的交易规则。

　　厦门石油交易中心的“现货石油”通过其向会员统一提供的“厦门石油交易中心挂牌配对交易系统”进行原油的交易规则。“厦门石油交易中心挂牌配对交易系统”作为交易平台，本质是电子盘。现其交易品种有：海峡油（100桶）、海峡油（300桶）、海峡油（500桶）、海峡油（1000桶）。根据公开的交易结构，厦门石油交易中心实行会员制，其会员有……

　　根据现有资料可确定厦门石油交易中心“成品油”交易的基本交易规则如下：

　　（一）报价制度：厦门石油交易中心以国际原油市场价格为基础，综合国内价格及人民银行人民币兑美元的基准汇率，报出中间指导价原油的交易规则。从理论上讲，会员可以在中间指导价的基础上再行报价；

　　（二）采取保证金交易制度原油的交易规则。投资者交易之前，需要将真实资金存入厦门石油交易中心银行账号；

　　（三）交易实行最少交易量、最大单笔订货量、最大单笔下单量、最少交收数量制度；

　　（四）交易实行点差制度；

　　（五）交易实行风险管理制度，当投资者账户风险率达到一定的数值时，交易系统提示风险；客户在该区间内必须追加保证金或者自行转让；否则交易系统对客户订货实行代为转让，直至风险度达到100%以上原油的交易规则。整个交易流程中，客户可以做多亦可做空，双向买卖，无任何实物交收。（六）交易时间：每周一至周五开市（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外），周一早07:00至周六早05:00。

　　通过以上事实可以得出厦门石油交易中心有限公司及其会员单位涉嫌：

　　(一)、合同诈骗：

　　厦门石油交易中心的开户具有任意性原油的交易规则。在一个无涨跌幅限制、25-40倍杠杆、22小时的连续交易中，无论是交易所、会员还是业务员，并没有对客户的基本资料和资信状况进行调查，没有任何风险提示，甚至都没有签订书面的《客户协议书》。业务员为了招揽客户开户入金，夸大收益，不揭示风险，在业务上野蛮扩张。

　　(二)、交易价格具有欺诈性原油的交易规则。

　　根据《石油价格管理办法》，原油价格由企业参照国际市场价格自主制定原油的交易规则。成品油价格区别情况，实行政府指导价或政府定价。一）汽、柴油零售价格和批发价格，以及供应社会批发企业、铁路、交通等专项用户汽、柴油供应价格实行政府指导价；二）国家储备和新疆生产建设兵团用汽、柴油供应价格，以及航空汽油、航空煤油出厂价格实行政府定价。当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格。国家发展改革委制定各省（自治区、直辖市）或中心城市汽、柴油最高零售价格。成品油零售企业可在不超过政府规定的汽、柴油最高零售价格的前提下，自主制定具体零售价格。因此，我国成品油价格可以说是政府控制的。厦门石油交易中心的所谓“报价”，既没有得到政府部门的授权，也没有说明其报价所依据的具体国际市场，只不是其电子盘软件具有引进外部交易参数、通过设定函数生成自主报价的功能而已。更令人不安的是，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。

　　(三)、非法期货交易原油的交易规则。

　　根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号）及其附件，如何判断一项交易是否构成期交易呢？应当从两方面来进行判断原油的交易规则。

　　一是形式上是否构成期货挑剔原油的交易规则，判断要素包括：

　　1.交易的标的具有同质性或不可替代性原油的交易规则，即属于标准化合约；

　　2.公开交易原油的交易规则，即对大众出售（厦油交易中心实际为匿名交易）；

　　3.集中交易原油的交易规则，即多个买主和多个卖主之间，出价最低的买主和竞价最高的卖主达成的交易，或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式；

　　4.未来交付；

　　5.以保证金（保证金类型包括资金）做担保原油的交易规则，即以担保机制进行交易；

　　6.以对冲方式完成交易原油的交易规则。

　　二是实质上是否构成期货交易原油的交易规则。判断要素包括：

　　1.交易的目的并非转移商品所有权原油的交易规则，交易双方并非期待真实交付，而是期望在价格波动中赚取差额利润；

　　2.交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格和投资管理原油的交易规则。

　　一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要件，即可认定为期货交易原油的交易规则。

　　据此，可以判断，上述受害者在开通交易账号以后，在未进行实物交收时，其交易标的物为厦门石油交易中心设置的在将来某一时点交割一定数量的成品油合约，而非成品油本身原油的交易规则。更何况由于设定最小交收数量为100桶，以绝大多数个人投资者的能力，也是不可能交付现货的。厦门石油交易中心的交易规则明确实行保证金制度、限仓制度、强平制度、风险警示制度，具有低保证金和高杠杆比的投资特点。在该类交易中，客户的交易全部通过买平卖平方式完成了结，可以认定其交易的目的并非收取成品油，而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。尽管厦门石油交易中心及其会员单位以“现货”冠名其交易品种，并不能改变其非法期货交易的本质。

　　厦门石油交易中心有限公司及其会员单位未取得证监会的经营许可证，严重违反国务院37、38号文，向社会公众所提供非法期期货交易平台，甚至可能就是直接交易的一方，既当运动员又当裁判员，已涉嫌严重违法原油的交易规则。

　　四、维权之路——任重道远

　　当受害者顿然醒悟时已伤痕累累，很多受害人在群里讲述自己受骗的经历时，声声泣血，根据我们的初步了解，受害者大多为中老年人，半辈子的血汗积蓄转眼化为泡影，受害人大多倾家荡产、流离失所、家破人亡，种种悲惨之状磬竹难书原油的交易规则。为了追讨被骗钱款，找平台理论，往往被骗子们拿着所谓的政府批文阻挡在大门之外，被威胁被恐吓被殴打致残，甚至大声叫嚣，“你们去告我呀”当受害者在各大网站发贴揭露他们的罪恶丑行时，许多网站接到了他们拿着营业执照申请删贴，其做贼心虚、掩耳盗铃之丑态其实不就是欲盖弥彰。于是，人们开始找政府、找公安、找证监、找工商、找法院去维权时，，受害者在饱受骗子的伤害之后，带着伤痛走上维权之路，才发现踏上了一条路漫漫艰难而困惑的维权之路，我不由感叹，为何诈骗的成本如此低下，而维权的成本如此高昂！大家在维权时常遇到哪些困惑呢，笔者列举一二，希望大家一起来讨论。

　　一、找平台要说法

　　拿着批文对着受害者说，“我们是“、‘合法的’”、“你们是亏钱的，还有许多人赚了钱”、“我们只是喊单建议，你可以不听呀”，“你可以去告我们呀”一付死猪不怕开水烫的样子原油的交易规则。有一部分受害者因为死缠烂打或口才了得再或把所有的法律法规弄得很精通，拿回了部分或全部赔偿，但大部分空手而归。

　　二、找公安

　　当受害者醒悟后第一时间肯定是找公安报案，然而许多公安部门在听完受害者讲述后，通常会说：“你们怎么这么傻”、“人家说买涨你就买”、“你现在亏了钱，要是赚了钱你会报案吗”、“这样的案例是不是诈骗我们也搞不清楚”等说法而不于立案，这充分说明了第一，受害者选择投案的人不太多，有许多受害者还以为真是自己投资失败造成的结果，第二，公安懂这方面的专业知识的人不多，他们也没有弄清骗局的本质原油的交易规则。

　　三、找政府职能部门

　　遇到打太极踢皮球的情况很多，找市长转金融办，金融办推证监局，证监局以说找金融办或工商局，当非法平台利用网络在各大网站上大肆宣传和诈骗时，难道你们真的看不见，当年传销刚开始出现时，全国泛滥，大家都睁只眼闭只眼，当受害的人数呈几何数增长时，当传销带来的危害足起引起社会问题时，中央下定决心进行整治原油的交易规则。我始终坚信，共产党是全心全意为人民的党，我热爱党，热爱我的祖国。当我们合法地进行维权时，我们所做的是在告诉无数不知情的老百姓不要再上当，是在提醒地方政府及某些工作人员，无论是出于不作为还是渎职，无论是地方保护还是即得利益者，一个地方政府如果靠非法公司用欺诈的方式从老百姓手中掠夺血汗钱来提高政绩时，党和中央最终会找你们算帐的。

　　记得我在刚被诈骗完之后的几天，整天睡不着吃不下，每天承受家人的指责时，因觉得无颜见人连一个倾诉的对象也没有时，懊悔、自责在我最困难的时候，我在网上找到了智天辣妈创建的“中国现货诈骗维权”（群号：375885179）群时，我找到了受害者的“家”，我找到了倾诉对象，通过学习，我认识到我陷入了一场没有胜算的骗局当中，我重新鼓起了勇气，点燃了我为维权斗争到底的战斗欲望原油的交易规则。现在我们同在厦门石油交易中心有限公司及其会员单位受骗的受害者也组建了自己的群 -- 厦门石油诈骗维权群（群号：231823038），我希望我们的维权群能被越来越多的人看见，能拯救更多没有受害的人，也希望已经被骗的受害人加入我们，我们将拿起法律的武器跟不法分子做斗争。

　　对于原油交易乱象，近期有关部门已经频频发声原油的交易规则。今年10月20日，商务部发言人沈丹阳表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。

　　10月23日，证监会发言人邓舸表示，证监会已经针对投诉举报较为集中的地方原油交易平台，约请当地政府会商，要求加强属地管理原油的交易规则。下一步，加强对交易场所的监督管理，采取有效措施引导商品类交易场所真正回归到现货市场，并支持公安机关依法查处打击涉嫌犯罪的“黑平台”。

　　重申：厦门石油诈骗维权群（群号：231823038）